Đường dây rửa tiền hơn 1.000 tỷ dùng AI giả khuôn mặt bị triệt phá

Lần đầu tại Việt Nam phát hiện nhóm rửa tiền quy mô lớn dùng AI tạo video giả khuôn mặt để qua mặt xác thực ngân hàng.

Một đường dây rửa tiền tinh vi thông qua công nghệ AI vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam phát hiện thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm giả sinh trắc học nhằm vượt qua xác minh bảo mật ngân hàng.

Cầm đầu đường dây là Phạm Hồng Chuyền (46 tuổi, trú tại Hà Nội), người bị cáo buộc nhận chỉ đạo từ một đối tượng người Đài Loan để điều hành việc rửa tiền cho một trang web cá cược trực tuyến đặt máy chủ ở nước ngoài. Hệ thống này chuyên tổ chức các trò chơi như cá độ bóng đá, tài xỉu, xổ số... và thường xuyên thay đổi tên miền để lẩn tránh kiểm soát.

Để hợp thức hóa dòng tiền cá cược từ người chơi, Chuyền thuê hàng loạt người Việt đứng tên mở tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê căn hộ tại Hà Nội và Thái Bình để đặt thiết bị phục vụ giao dịch — gồm máy tính, điện thoại được cài phần mềm điều khiển từ xa. Khi tiền nạp vào, nhóm vận hành ở nước ngoài điều khiển các thiết bị này từ xa, liên tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, nhằm che giấu nguồn gốc.

Đáng chú ý, để vượt qua các bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng đối với giao dịch lớn, nhóm này đã tạo video giả khuôn mặt chủ tài khoản bằng công nghệ AI, khiến hệ thống nhận diện không thể phát hiện bất thường. Mỗi cá nhân được thuê chỉ cần cung cấp một đoạn video gốc vài chục giây, sau đó nhóm kỹ thuật sẽ tạo clip giả phục vụ cho nhiều giao dịch khác nhau.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, đường dây này đã thực hiện giao dịch với tổng số tiền vượt 1.000 tỷ đồng, trung bình hơn 100 tỷ mỗi tháng. Tính riêng trong bốn tháng đầu năm 2025, trang web cá cược đã thu hút hơn một triệu tài khoản đăng ký với lượng tiền nạp khổng lồ.

Hiện Chuyền cùng 13 đồng phạm đã bị khởi tố về hành vi đánh bạc và rửa tiền. Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng nghi liên quan để phục vụ công tác điều tra.

https://sohuutritue.net.vn/duong-day-rua-tien-hon-1000-ty-dung-ai-gia-khuon-mat-bi-triet-pha-d287595.html

Bạn vừa đọc bài viết Đường dây rửa tiền hơn 1.000 tỷ dùng AI giả khuôn mặt bị triệt phá thuộc trang Đời sống - Dân sinh trên website: vnhay.vn. Hẹn gặp bạn ở những bài viết sau.