Đế chế lừa đảo tỷ USD tại Campuchia của "ông trùm" Chen Zhi vận hành như thế nào?

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố cáo trạng truy tố Trần Chí (Chen Zhi, hay còn gọi là “Vincent”) – Chủ tịch Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia – với hàng loạt tội danh: lừa đảo qua mạng, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

Cùng thời điểm, DOJ tịch thu 127.271 bitcoin, tương đương 15 tỷ USD, được cho là tài sản phi pháp của đường dây này – đánh dấu vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất lịch sử cơ quan này.

Ông trùm và vụ tịch thu lịch sử

Theo cáo buộc, Trần Chí – sinh năm 1987 tại Trung Quốc, hiện mang quốc tịch Anh và Campuchia – đã biến Prince Group thành trung tâm rửa tiền tinh vi, vận hành qua chuỗi giao dịch xa hoa: mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ đắt tiền, tranh Picasso, cùng hàng loạt bất động sản sang trọng ở Anh, gồm biệt thự lát đá cẩm thạch, hồ bơi và rạp chiếu phim riêng.

Danh sách trừng phạt quốc tế hiện bao trùm hàng loạt công ty dưới quyền Trần Chí như Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World và Byex Exchange – nền tảng bị cho là công cụ rửa tiền.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper lên án: “Những kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo này đang hủy hoại cuộc sống của hàng nghìn người và dùng tiền bẩn để mua bất động sản tại London. Anh và Mỹ sẽ phối hợp để chặn đứng dòng tiền phi pháp.”

Hai quốc gia đồng thời áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản, đóng băng tài khoản và cấm nhập cảnh với những cá nhân, tổ chức liên quan. Anh cho biết đã đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (172 triệu USD), bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở Tây Bắc London.

Phía Mỹ xác nhận khoản bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị tịch thu nằm trong ví cá nhân do Trần Chí kiểm soát – được mô tả là “vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất mọi thời đại.”

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, cấm mọi giao dịch với công dân và doanh nghiệp Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo: “Các vụ lừa đảo xuyên biên giới khiến người dân Mỹ mất hàng tỷ USD – nhiều người chỉ trong vài phút đã mất sạch tiền tiết kiệm cả đời.”

Hiện Trần Chí được cho là đã rời Campuchia trước khi bị truy tố. Nếu bị bắt, ông ta có thể đối mặt án tù tối đa 40 năm.

Cách vận hành của “đế chế Prince Holding”

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Trần Chí và đồng phạm đã biến Prince Group từ một doanh nghiệp bất động sản – tài chính hợp pháp thành vỏ bọc cho mạng lưới tội phạm công nghệ cao toàn cầu.

Các nạn nhân, chủ yếu ở Mỹ, bị lừa thông qua hình thức “pig butchering” (lừa đảo mổ lợn) – nơi kẻ gian xây dựng quan hệ ảo trên mạng, tạo lòng tin rồi dụ đầu tư tiền điện tử vào tài khoản giả. Tiền được hứa hẹn sinh lời, nhưng thực chất bị chiếm đoạt.

Công tố viên Joseph Nocella cho biết: “Nạn nhân trên toàn cầu đã mất hàng tỷ USD và chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ truy đuổi đến cùng những kẻ phạm tội, dù chúng ở bất cứ đâu.”

Theo điều tra, Trần Chí còn cưỡng bức hàng trăm lao động nước ngoài đến Campuchia để điều hành các ‘nông trại điện thoại’ (phone farm) – nơi hàng nghìn tài khoản giả hoạt động để tiếp cận nạn nhân.

Những cơ sở này được mô tả như “trại lao động khép kín”, có tường cao, dây thép gai, bảo vệ vũ trang và hệ thống giám sát nghiêm ngặt. Người lao động bị đe dọa, đánh đập nếu không đạt “chỉ tiêu lừa đảo.”

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John A. Eisenberg cho biết: “Họ bị giam trong các ký túc xá như nhà tù, bị ép tham gia vào hệ thống lừa đảo công nghiệp. Một số bị hành hạ, số khác không được rời khỏi khu trại.”

Thậm chí, tài liệu điều tra còn tiết lộ Trần Chí trực tiếp chỉ đạo việc trừng phạt nhân viên “gây rối”, từng ra lệnh “không nên đánh chết người lao động.”

Kết luận từ Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ:

“Trần Chí và bộ máy của hắn đã biến Campuchia thành trung tâm của một trong những mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lớn nhất châu Á.”

https://sohuutritue.net.vn/de-che-lua-dao-ty-usd-tai-campuchia-cua-ong-trum-chen-zhi-van-hanh-nhu-the-nao-d327503.html