Hé lộ đường đi "ma mãnh" của dòng tiền hàng giả trước khi về túi Ngân 98

Chiến thuật "bình phong": Đẩy mẹ ruột và nhân viên đứng tên

Cơ quan điều tra đã xác định rõ, nữ bị can Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và tài chính của cả Công ty TNHH TMDV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop, mặc dù không đứng tên trên giấy tờ.

Công ty ZuBu: Ngân 98 thành lập và đưa mẹ ruột (bà Trần Thị Thạnh) đứng tên Giám đốc và đại diện pháp luật.

Hộ kinh doanh ZuBu Shop: Nhân viên Mã Tuấn Vũ được giao đứng tên chủ hộ và chủ tài khoản ngân hàng.

Mẹ ruột và nhân viên Mã Tuấn Vũ chỉ là những người đứng tên trên danh nghĩa để Ngân 98 ký kết hợp đồng sản xuất và công bố chất lượng sản phẩm (X3, X7, X1000 dạng hộp), trong khi cô là người duy nhất hưởng lợi bất chính.

Lách luật tinh vi: Hàng "tặng kèm" và màn "đổi ruột" nhà sản xuất

Để lách luật, Ngân 98 đã sử dụng sản phẩm dạng gói (X3, X7, X1000) dưới danh nghĩa "hàng tặng kèm" mà không hề đăng ký cấp phép lưu hành theo quy định về thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thậm chí, trên bao bì còn hướng dẫn "nên dùng chung với sản phẩm dạng hộp" để đảm bảo hiệu quả.

Đáng chú ý, khi một đơn vị sản xuất (Công ty Vĩnh Điển) bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý, Công ty ZuBu do mẹ Ngân 98 làm đại diện đã thông báo thay đổi nhà sản xuất sang Công ty Nanotesla.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phanh phui sự thật: Công ty Nanotesla và Vĩnh Điển thực chất là một, sử dụng cùng bộ máy, nhân sự, chỉ là vỏ bọc để tiếp tục gia công sản xuất cả ba sản phẩm dạng hộp có phép và ba sản phẩm dạng gói không phép để giao cho Ngân 98.

Dòng tiền thu hộ 120 tỷ đồng chảy vòng về túi bà trùm

Sản phẩm được bán đến tay khách hàng theo hai kênh: bán trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua tài khoản Facebook, TikTok cá nhân của Ngân 98.

Khi khách mua hàng, họ được yêu cầu thanh toán vào tài khoản cá nhân của Ngân 98 hoặc thanh toán tiền thu hộ (COD) cho nhân viên giao hàng.

Móc nối quan trọng: Tài khoản giao hàng nhanh đứng tên nhân viên, nhưng đã đăng ký 6 tài khoản ngân hàng phụ là người thân của vợ chồng Ngân và các nhân viên công ty để nhận tiền thu hộ.

Sau khi nhận tiền thu hộ từ công ty giao hàng, số tiền này sẽ được chuyển vòng cuối cùng đến tài khoản ngân hàng của chính Ngân 98.

Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Cảnh sát xác định, Ngân 98 đã thu tổng cộng khoảng 120 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng này, cho thấy quy mô và mức độ tinh vi của đường dây kinh doanh sản phẩm vi phạm.

https://sohuutritue.net.vn/he-lo-duong-di-ma-manh-cua-dong-tien-hang-gia-truoc-khi-ve-tui-ngan-98-d327062.html