Chủ tịch Tập đoàn Asanzo và em trai bị truy tố vì buôn lậu, trốn thuế

Theo cáo trạng, những sai phạm của Asanzo được phanh phui sau cuộc thanh tra của Cục Thuế TP.HCM từ năm 2016 đến giữa năm 2019. Kết quả thanh tra cho thấy Asanzo đã có nhiều hành vi gian lận tinh vi để trốn thuế.

Những hành vi sai phạm bị "vạch mặt"

Lắp ráp "chui", không xuất hóa đơn:

Công ty Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, sau đó ký hợp đồng gia công, lắp ráp với Công ty VTB để tạo ra sản phẩm điều hòa nhiệt độ thành phẩm. Tuy nhiên, khi bán sản phẩm này cho Công ty Điện lạnh Asanzo, công ty lại không xuất hóa đơn và không kê khai thuế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp:

Asanzo còn sử dụng các hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, nhưng lại khai thuế với danh nghĩa hoạt động thương mại, tạo ra một bức bình phong hoàn hảo cho các hoạt động sai phạm.

Thành lập công ty "bình phong" để buôn lậu:

Cáo trạng còn tiết lộ một chi tiết gây sốc: ông Tam được cho là đã thành lập Công ty Sa Huỳnh vào năm 2018 với mục đích nhập khẩu lô hàng lò nướng thủy tinh cho Asanzo. Công ty Sa Huỳnh khai báo nhập khẩu là linh kiện rời, nhưng thực tế, qua kiểm tra hải quan, lô hàng này là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, đồng bộ và tháo rời, nhưng không có xuất xứ rõ ràng.

Trốn thuế hàng chục tỷ đồng:

Kết luận giám định thuế đã xác định trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết quý II/2019, Công ty Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.

Sau khi vụ án buôn lậu tại Công ty Sa Huỳnh bị phanh phui, ông Tam còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới né tránh cơ quan chức năng và chu cấp tiền hàng tháng để che giấu thông tin.

Vụ việc của Asanzo không chỉ là một vụ án kinh tế thông thường mà còn là một câu chuyện đáng suy ngẫm về sự minh bạch và trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với pháp luật và người tiêu dùng. Cáo trạng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM ban hành, mở đường cho phiên tòa xét xử và đưa ra phán quyết cuối cùng về những sai phạm của những người đứng đầu tập đoàn này.

https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-tap-doan-asanzo-va-em-trai-bi-truy-to-vi-buon-lau-tron-thue-d319653.html